信息来源：互联网   发布时间：2024-05-01

　　为充实尊敬投资者、提拔交换的针对性，现就公司2023年度网上功绩阐明会提早向投资者公然征集成绩，普遍听取投资者的定见和倡议。投资者可于2024年5月10日17:00前会见进门财经路演平台天娱数科成绩征集网址（），或利用进门财经手机端扫描下方二维码，进入成绩征集页面。公司将在2023年度网上功绩阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。欢送广阔投资者主动到场本次网上功绩阐明会。

　　为进一步强化和标准公司董事会决议计划功用，完成对公司财政出入和各项运营举动的有用监视都雅的汗青玄幻小说，防备和掌握公司风险以保证公司资产宁静，按照《公司法》《上市公司管理原则》《公司章程》及其他有关划定，公司董事会赞成订正《董事会审计委员集会事划定规矩》。

　　停止2023年12月31日，公司持久股权投资账面余额为267,495.03万元，商誉的账面余额为320,792.76万元；经测算，持久股权投资的可发出金额为19,869.06万元，商誉可收受接管金额为57,628.61万元；2023年的持久股权投资的资产减值筹办余额为247,625.97万元，此中2023年计提持久股权投资减值筹办27,026.77万元；2023年商誉的减值筹办余额为263,164.16万元，此中2023年计提商誉减值3,929.83万元。

　　监事会以为：公司2023年度计提资产减值筹办和信誉减值筹办，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策等划定，决议计划法式正当，愈加客观公道地反应了公司的资产情况和运营功效，有益于向投资者供给愈加牢靠的财政信息，因而，监事会赞成本次计提资产减值筹办和信誉减值筹办。

　　董事会以为：本次公司管帐政策变动是按照财务部公布的划定对公司管帐政策停止响应的变动，契合国度法令法例的相干请求，公司本次管帐政策变动使得财政陈述愈加客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，不存在损伤公司和股东长处的状况。公司本次对从前陈述期表露的财政报表数据停止追溯调解是公道的，契合国度公布的《企业管帐原则》的相干划定，契合深圳证券买卖所相干划定的请求。

　　公司以数字手艺为基石，以数字园区为载体，以数字营销为切入点，把“数据要素×”与“野生智能+”分离起来，构成数据要素“聚合-畅通-使用”完好链路，操纵野生智能大模子、元宇宙等前沿手艺，打造了“MetaSurfing-元享智能云平台”、“魔方mix智能营销云平台”等数字平台，不竭开展“模子布置-数据阐发-算力调理”根底才能，勤奋为多个垂直范畴供给以用户洞察、投放优化、流量分发、精准营销为主的数字化、智能化效劳都雅的汗青玄幻小说，鞭策产业、批发、金融、文娱等行业的数字化转型和智能化晋级。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　按照上述相干划定，公司对2022年12月31日兼并资产欠债表/2022年度兼并利润表的相干项目积累影响调解以下：

　　详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的公司《将来三年（2024年-2026年）股东报答计划》。

　　详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《关于2023年度计提资产减值筹办和信誉减值筹办的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的公司《将来三年（2024年-2026年）股东报答计划》。

　　本次管帐政策变动是公司按照中华群众共和国财务部（以下简称“财务部”）相干划定停止的响应变动，不会对上市公司停业支出、净利润、净资产等财政功效发生严重影响。

　　现受权拜托 （师长教师/密斯）代表（自己/本公司）列席2024年5月28日召开的天娱数字科技（大连）团体股分有限公司2023年年度股东大会，并对集会议案利用以下表决权，对未作详细唆使的，受托人有权/无权根据本人的意义表决。

　　本次计提资产减值筹办和信誉减值筹办根据《企业管帐原则》和相干法例停止，契合慎重性准绳，能愈加公道地反应公司财政情况、资产代价和经停业绩，使公司的管帐信息愈加实在牢靠，更具公道性。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　为进一步标准和完美公司的利润分派政策，成立科学、连续、不变的股东报答机制，保护中小股东的正当权益，按照中国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相干文件划定，分离公司实践状况，公司董事会订定了公司《将来三年（2024年-2026年）股东报答计划》。

　　本次股东大会接纳现场表决与收集投票相分离的方法召开。公司将经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　（二）股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　2023年度，公司累计未分派利润为负，按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《公司将来三年（2021年-2023年）股东报答计划》等施行现金分红的划定，不满意现金分红前提，综合思索公司2024年运营方案、资金需求等身分，董事会决议公司2023年度不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　公司按照《企业管帐原则第8号-资产减值》划定，企业该当在资产欠债表日判定资产能否存在能够发作减值的迹象。资产存在减值迹象的，该当估量其可发出金额。

　　本公司自2023年1月1日起施行财务部2022年公布的《企业管帐原则注释第16号》“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”、 “关于刊行方分类为权益东西的金融东西相干股利的所得税影响的管帐处置”及“关于企业将以现金结算的股分付出修正为以权益结算的股分付出的管帐处置”。

　　从前减记存货代价的影响身分曾经消逝的，减记的金额予以规复，并在原已计提的存货贬价筹办金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　公司从前年度所投资的参股公司及控股子公司次要触及游戏研发、游戏运营及刊行、告白营销、影视等行业；公司每一年城市对其停止减值测算，延聘专业的评价机构对其供给评价征询。公司延聘专业的评价机构对所投资的参股公司股东局部权益和控股子公司的商誉的相干资产组的可收受接管金额停止估值征询，从而肯定公司持有的股权投资的可发出金额。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派预案契合相干法令、法例、标准性文件及公司的利润分派政策，充实思索了公司将来连续运营及开展的资金需求，不存在损伤公司及股东，出格是中小股东长处的情况。赞成将公司《2023年度利润分派预案》提交2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度计提各项资产减值筹办和信誉减值筹办合计32,058.34万元。估计削减2023年度归属于母公司一切者的净利润32,058.34万元，响应削减2023年底归属于母公司一切者权益32,058.34万元。

　　公司定于2024年5月28日下战书15:00召开2023年年度股东大会，详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《关于召开2023年年度股东大会的告诉》。

　　2023年3月，公司收到股东朱晔师长教师、张宇师长教师及颐和银丰天元（天津）团体有限公司（以下简称“颐和银丰”）的《限售股分上市畅通申请书》，朱晔师长教师申请消除限售股分80,980,280股，占公司股分总数的4.8943%；张宇师长教师申请消除限售股分41,500,000股，占公司股分总数的2.5082%；颐和银丰申请消除限售股分1,862,033股，占公司股分总数的0.1125%。本次消除限售的股分数目为124,342,313股，占公司股分总数1,654,585,820股的7.5150%。公司已辅佐上述三名股东打点完成消除限售的相干事件，本次消除限售股分于2023年3月31日上市畅通。详细内容详见公司于2023年3月30日在巨潮资讯网（）表露的《非公然辟行股分上市畅通的提醒性通告》。

　　（三）股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　（2）按照《上市公司股东大会划定规矩（2022年订正）》的相干请求，上述议案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）的表决票零丁计票，公司将按照计票成果停止公然表露。

　　本次管帐政策变动追溯调解曾经公司第六届监事会第八次集会，以3票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程。

　　按照财务部《企业管帐原则注释第16号》《企业管帐原则注释第17号》的相干划定，公司于2023年1月1日起开端施行上述企业管帐原则划定，对管帐政策停止响应变动。

　　本次管帐政策变动后，公司将根据财务部修定并公布的《原则注释第16号》及《原则注释第17号》的相干划定施行，其他未变动部门仍根据财务部公布的《企业管帐原则根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告及其他相干划定施行。

　　详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《关于2023年度计提资产减值筹办和信誉减值筹办的通告》。

　　本次管帐政策变动前，公司施行财务部公布的《企业管帐原则根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐筹办使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　公司自力董事向董事会提交了《自力董事2023年度述职陈述》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《自力董事2023年度述职陈述》。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细流程详见附件一。

　　为标准公司董事及初级办理职员的发生，优化董事会的构成，完美公司管理构造，保证提名委员会标准、高效地展开事情，按照《公司法》《上市公司管理原则》《公司章程》等有关划定，公司董事会赞成订正《董事会提名委员集会事划定规矩》。

　　公司股东只能挑选现场投票和收集投票中的一种表决方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　天娱数字科技（大连）团体股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次集会告诉于2024年4月12以通信方法收回，集会于2024年4月23日以现场和通信表决相分离的方法在公司集会室召开，集会应列席监事3名，实践列席监事3名。集会调集、召开契合《中华群众共和国公司法》和《公司章程》的划定，集会正当有用。本次集会由监事会主席杨佳泽师长教师掌管，预会监事审议经由过程以下议案：

　　天娱数字科技（大连）团体股分有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作以下摆设：

　　监事会以为：经考核，本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干文件请求停止的公道变动，契合相干法令、法例的划定和公司的实践状况，其决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。因而，监事会赞成本次管帐政策变动事项。公司本次对从前陈述期表露的财政报表数据停止追溯调解是公道的，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量有严重影响。

　　公司2023年度计提资产减值筹办和信誉减值筹办，契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策等划定，决议计划法式正当，愈加客观公道地反应了公司的资产情况和运营功效，有益于向投资者供给愈加牢靠的财政信息，因而，监事会赞成本次计提资产减值筹办和信誉减值筹办。

　　（一）法人股东注销须持停业执照复印件（加盖公章）初中汗青课标、法定代表人身份证复印件、受权拜托书（详见附件）、列席代表身份证；

　　为进一步顺应公司计谋开展需求，加强公司中心合作力，肯定公司开展计划，健全投资决议计划法式，增强决议计划科学性，进步严重投资决议计划的效益和决议计划的质量，完美公司的管理构造，按照《公司法》《上市公司管理原则》《上市公司自力董事办理法子》《公司章程》及其他有关划定，公司董事会赞成订正《董事管帐谋委员集会事划定规矩》。

　　财务部于2022年11月公布了《关于印发〈企业管帐原则注释第16号〉的告诉》（财会[2022]31号）（以下简称“《管帐原则注释第16号》”）对“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”管帐政策内容停止了明白划定，自2023年1月1日起实施。公司根据前述划定对管帐政策作出响应变动，并于2023年1月1日起施行。

　　（1）上述议案为股东大会一般决定事项，须经列席集会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的二分之一以上经由过程。

　　（四）异地股东能够书面信函或传真打点注销（需供给有关证件复印件），异地股东信函注销以本地邮戳日期为准，不承受德律风注销。

　　天娱数字科技（大连）团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在巨潮资讯网（）上表露《2023年年度陈述》及《2023年年度陈述择要》。

　　列席本次网上功绩阐明会的职员有：董事长、总司理徐德伟师长教师，董事、副总司理刘玉萍密斯，董事、副总司理贺晗师长教师，自力董事刘彤霞密斯，财政总监黄怡密斯，董事会秘书刘笛师长教师等初级办理职员。

　　上述议案经公司第六届董事会第十二次会媾和公司第六届监事会第八次集会审议经由过程，公司自力董事向董事会提交了《自力董事2023年度述职陈述》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。详情请见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　（三）受小我私家股东拜托代办署理列席集会的代办署理人，注销时须持有代办署理人身份证、拜托股东的身份证复印件、受权拜托书（详见附件）；

　　经北京大华国际管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度完成的归属于上市公司一切者的净利润为-1,087,055,509.33元，提取法定红利公积金0.00元，加上期初未分派利润-6,192,552,601.83元，加上其他综合收益结转保存收益

　　本次计提资产减值筹办和信誉减值筹办曾经公司第六届董事会第十二次会媾和第六届监事会第八次集会审议经由过程，本次计提资产减值筹办和信誉减值筹办的议案将提交股东大会审议。

　　详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《2023年年度陈述》和刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述择要》。

　　1、按照“关于单项买卖发生的资产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”划定，对在初次施行该划定的财政报表列报最晚期间的期初至初次施行日之间发作的合用该划定的单项买卖按该划定停止调解。对在初次施行该划定的财政报表列报最晚期间的期初因合用该划定的单项买卖而确认的租赁欠债和利用权资产，和确认的弃置任务相干估计欠债和对应的相干资产，发生应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的，根据该划定和《企业管帐原则第18号所得税》的划定，将积累影响数调解财政报表列报最晚期间的期初保存收益及其他相干财政报表项目。

　　注：应收账款、其他应收款和牢固资产其他变更次要是汇兑损益而至；牢固资产减值筹办本期削减次要是由公司全资子公司出卖已减值的衡宇修建物而至。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　董事会以为公司办理层在2023年度有用地施行了股东大会和董事会的各项决定，该事情陈述客观、线年度消费运营举动状况，公司运营状况一般，赞成《2023年度总司理事情陈述》。

　　按照《企业内部掌握根本标准》《企业内部掌握评价指引》等相干法令法例的请求，对公司停止2023年12月31日的内部掌握系统建立状况停止了自我评价，在此根底上体例了公司2023年度内部掌握评价陈述。

　　天娱数字科技（大连）团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第六届董事会第十二次集会落第六届监事会第八次集会，审议经由过程了《关于管帐政策变动的议案》，本次管帐政策变动的议案无需提交股东大会审议。详细内容以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　期末根据单个存货项目计提存货贬价筹办；但关于数目繁多、单价较低的存货，根据存货种别计提存货贬价筹办；与在统一地域消费和贩卖的产物系列相干、具有不异或相似终极用处或目标，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货贬价筹办。

　　2023年7月24日，公司召开第六届董事会第六次集会审议经由过程了《关于推举公司第六届董事会董事长的议案》《关于推举公司第六届董事会自力董事的议案》，公司董事会赞成推举徐德伟师长教师为公司第六届董事会董事长、计谋委员会调集人，任期自本次董事会审议经由过程之日起大公司第六届董事会任期届满止；提名吕平波师长教师为公司第六届董事会自力董事候选人，任职限期自股东大会经由过程之日起大公司第六届董事会任期届满止。同日，公司召开第六届监事会第五次集会审议经由过程了《关于推举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名朱延枫师长教师为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议经由过程之日起大公司第六届监事会任期届满止。上述相干议案已于公司2023年第三次暂时股东大会审议经由过程。详细内容详见公司于2023年7月25日、2023年8月10日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　2023年4月24日，公司召开第六届董事会第五次集会审议经由过程了《关于为控股子公司供给包管及反包管的议案》。此次公司为控股子公司山西鹏景科技有限公司供给包管及反包管限额累计为群众币壹亿柒仟万元（小写：￥170,000,000）。本次包管及反包管事项曾经公司2023年第二次暂时股东大会审议经由过程。详细内容详见公司于2023年4月25日和2023年5月17日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　监事会以为：公司成立了较为完美的内部掌握轨制系统并获得有用地施行，包管了公司的标准运作。公司《2023年度内部掌握自我评价陈述》契合《企业内部掌握根本标准》《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第21 号一年度内部掌握评价陈述的普通划定》等有关划定，评价陈述实在、客观地反应了公司内部掌握轨制的成立和施行状况，内部掌握有用。

　　财务部于2023年11月9日公布了《企业管帐原则注释第17号》，就“关于活动欠债与非活动欠债的分别”、“关于供给商融资摆设的表露”和“关于售后租回买卖的管帐处置”等国际原则趋同成绩停止了廓清。该注释自2024年1月1日起实施。公司于2023年1月1日起提早施行。

　　经北京大华国际管帐师事件所（特别一般合股）审计，公司2023年度完成的归属于上市公司一切者的净利润为-1,087,055,509.33元，提取法定红利公积金0.00元，加上期初未分派利润-6,192,552,601.83元，加上其他综合收益结转保存收益

　　2、公司自2023年起提早施行财务部公布的《企业管帐原则注释第17号》“关于售后租回买卖的管帐处置”划定，该项管帐政策变动对公司财政报表无影响。

　　2023年7月，公司董事会收到公司董事长沈中华师长教师的书面告退申请，公司董事长沈中华师长教师因个因缘故原由申请辞去公司非自力董事、董事长职务，同时辞去董事会特地委员会职务，告退后不再担当公司及子公司任何职务，其告退申请自投递公司董事会时见效；公司监事会收到公司非职工代表监事李杏园密斯的书面告退申请，李杏园密斯因个因缘故原由申请辞去公司非职工代表监事一职，告退后不再担当公司及子公司任何职务。

　　2023年度，公司累计未分派利润为负，按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）《上市公司羁系指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《公司将来三年（2021年-2023年）股东报答计划》等施行现金分红的划定，不满意现金分红前提，综合思索公司2024年运营方案、资金需求等身分，董事会决议公司2023年度不派发明金盈余，不送红股，不以本钱公积转增股本。

　　按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，为了愈加实在、精确的反应公司停止2023年12月31日的资产情况和运营功效，公司对2023年底各种资产停止了片面清查和减值测试，对停止2023年12月31日存在减值迹象的资产计提响应的减值筹办。

　　详细内容详见与本通告同日在巨潮资讯网（）表露的《2023年年度陈述》和刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《2023年年度陈述择要》。

　　为便于广阔投资者进一步理解公司2023年年度运营状况，公司定于2024年5月15日下战书15:00至17:00在进门财经举办2023年度网上功绩阐明会。本次年度功绩阐明会将接纳收集长途的方法举办，投资者可登岸进门财经路演平台（）或进门财经手机端进口（首页-搜刮“天娱数科”进入集会）到场本次网上功绩阐明会。

　　经公司及部属子公司对2023年底能够存在减值迹象的资产停止片面清查和减值测试后，2023年度计提各项资产减值筹办和信誉减值筹办合计32,058.34万元，计入的陈述时期为2023年度。各项资产减值筹办和信誉减值筹办详细状况以下：

　　注：公司2022年度末前十名股东中的浙商银行股分有限公司、张宇、金元顺安基金－宁波银行－国金证券股分有限公司、恒丰银行股分有限公司上海分行、葛泓均已不是公司本陈述期末的前十名股东，且公司从中国结算供给的股东名册中没法查到上述股东本陈述期末的持股数目。

　　1、在股权注销日持有公司股分的一般股股东或其代办署理人。于股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　陈述期内，公司按照《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引》《上市公司自力董事办理法子》《关于上市公司选聘管帐师事件所相干事情的告诉》等文件最新请求，实时订正完美公司《股东大集会事划定规矩》《董事集会事划定规矩》《监事集会事划定规矩》《自力董事事情轨制》《管帐师事件所选聘轨制》《自力董事特地集会议事划定规矩》《投资者干系办理轨制》七项轨制。上述轨制已由公司第六届董事会第四次集会、第六届董事会第九次集会、第六届监事会第三次集会审议，并经2022年年度股东大会、2023年第四次暂时股东大会审议经由过程。详细内容详见公司于2023年4月12日、2023年5月10日、2023年12月12日及2023年12月28日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　关于积累投票议案，填报投给某候选人的推举票数。公司股东该当以其所具有的每一个议案组的推举票数为限停止投票，如股东所投推举票数超越其具有推举票数的，大概在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。

　　监事会以为：经考核，本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干文件请求停止的公道变动，契合相干法令、法例的划定和公司的实践状况，其决议计划法式契合有关法令、法例和《公司章程》的划定，不存在损伤公司及部分股东长处的情况。因而，监事会赞成本次管帐政策变动事项。公司本次对从前陈述期表露的财政报表数据停止追溯调解是公道的，不会对公司财政情况、运营功效和现金流量有严重影响。

　　天娱数字科技（大连）团体股分有限公司（以下简称“公司”）按照《企业管帐原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等相干划定，为了愈加实在、精确地反应公司停止2023年12月31日的资产情况和运营功效，公司对2023年底各种资产停止了片面清查和减值测试，现将公司计提资产减值筹办和信誉减值筹办相干事项通告以下：

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩（2023年订正）》的相干划定，公司根据《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，公司对停止2023年12月31日兼并报表范畴内的各种资产停止了片面清查和阐发，基于慎重性准绳，公司拟计提资产减值筹办和信誉减值筹办合计32,058.34万元。公司本次计提资产减值筹办和信誉减值筹办契合《企业管帐原则》的相干划定。

　　2023年度受行业状况及政策的连续影响，部门公司因红利才能及可连续运营才能不敷，存在减值迹象。公司根据《企业管帐原则第8号-资产减值》的划定对所投资的公司停止梳理，并分离现有材料秉承松散的立场，根据测算成果得出相干资产的可发出金额。

　　在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其他未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　期末对存货停止片面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调解存货贬价筹办。产废品初中汗青课标、库存商品和用于出卖的质料等间接用于出卖的商品存货，在一般消费运营过程当中，以该存货的估量售价减去估量的贩卖用度和相干税费后的金额，肯定其可变现净值；需求颠末加工的质料存货，在一般消费运营过程当中都雅的汗青玄幻小说，以所消费的产废品的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额，肯定其可变现净值；为施行贩卖条约大概劳务条约而持有的存货，其可变现净值以条约价钱为根底计较，若持有存货的数目多于贩卖条约订购数目的，超越部门的存货的可变现净值以普通贩卖价钱为根底计较。

　　本次管帐政策变动追溯调解曾经公司第六届董事会第十二次集会，以9票赞成、0票阻挡、0票弃权审议经由过程。

　　在本次股东大会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系投票和互联网投票体系（）投票，投票法式以下：

　　监事会以为：公司财政报表根据企业管帐原则的划定体例，公司财政管帐陈述实在、精确、完好地反应了停止2023年12月31日的财政情况和2023年度的运营功效和现金流量。赞成将《2023年度财政决算陈述》提交2023年年度股东大会审议。

　　为成立、完美公司董事和初级办理职员的功绩查核与薪酬办理轨制，进一步完美公司管理构造，按照《公司法》《上市公司管理原则》《公司章程》及其他有关划定，公司董事会赞成订正《董事会薪酬与查核委员集会事划定规矩》。

　　经考核，监事会以为董事会体例和考核公司《2023年年度陈述》的法式符正当律、行政法例和中国证监会的划定，陈述内容实在、精确、完好地反应了公司2023年度公司运营状况，不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　为新有限公司持有公司股分48,523,319股，占公司总股本的2.93%，在持股数目及比例稳定的状况下，被动成为公司第一大股东；公司仍处于无控股股东、无实践掌握人的形态。详细内容详见公司于2023年6月6日、2023年6月17日、2023年7月20日、2023年7月27日、2023年8月4日在巨潮资讯网（）表露的相干通告。

　　天娱数字科技（大连）团体股分有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次集会告诉于2024年4月12日以通信方法收回，集会于2024年4月23日以现场和通信表决相分离的方法在公司集会室召开，集会应列席董事9名，实践列席董事9人。集会调集、召开契合《中华群众共和国公司法》《公司章程》及公司《董事集会事划定规矩》的划定，集会正当有用初中汗青课标。本次集会由公司董事长徐德伟师长教师掌管，公司董事审议经由过程以下议案：

　　当在单项东西层面没法以公道本钱评价预期信誉丧失的充实证据时，本公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的判定，根据信誉风险特性将应收账款分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失。经测试，公司2023年度应收账款和其他应收款计提信誉减值金额558.61万元。

　　2023年7月18日10时至2023年7月19日10时（延时的除外），朱晔师长教师所持公司部门股分70,200,000股有限售畅通股在武汉市中级群众法院淘宝网司法拍卖收集平台上被施行司法拍卖处理并局部成交。2023年8月1日，朱晔师长教师本次被施行司法拍卖处理的股分已局部完成过户注销手续。本次股分变更后，朱晔师长教师持有的公司股分削减至17,520,280股，其持有的公司股分比例削减至1.06%，朱晔师长教师不再是公司第一大股东。

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